Общее собрание акционеров

Структура акционерного капиталаПо состоянию на 21.01.2020
Акционер Доля
ООО «РЕГИОН Траст» (АО «НПФ Эволюция») 3,1289%
ООО «РЕГИОН Траст» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ») 2,3722%
ООО «ВекторИнвест» 1,0877%
ООО «РЕГИОН Траст» (АО «НПФ Эволюция») 0,4396%
ООО «РЕГИОН Траст» (АО «НПФ «Социальное развитие») 0,1011%
ООО «РЕГИОН Траст» (АО «НПФ «Социальное развитие») 0,0395%
Чубарь Владимир Александрович 0,02328%
АО «УК «РЕГИОН Инвестиции» (Стратегия «Московский доход») 0,010096%
АО «ИК РЕГИОН» 0,003%
АО «РЕГИОН ЭсМ» (Стратегия «Московский доход») 0,00128%
Итого прочие: 7,206656%
Информация об акциях банка
Сведения о каждой категории (типе) акций
Вид и категории акций Обыкновенные именные
Форма выпуска Бездокументарные
Объем выпуска, шт. 29 829 709 866
Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги, руб. 1

Зарегистрированный, выпущенный и находящийся в обращении акционерный капитал банка состоит из 29 829 709 866 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции банка допущены к торгам ПАО «Московская Биржа» и включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Общее собрание акционеров

Подготовка к Общим собраниям акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка. Участие акционеров в общих собраниях является основной формой реализации прав акционеров банка на участие в управлении банком. Акционеры реализуют свое право на участие в управлении банком, прежде всего, осуществляя голосование. В частности, к полномочиям собрания акционеров относится утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, избрание ключевых органов управления и контроля банка, одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также ряд других важных вопросов.

Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров банка регулируется Уставом банка и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», которые направлены на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечают всем требованиям законодательства Российской Федерации, а также рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. При решении Наблюдательным советом банка вопросов, связанных с созывом и подготовкой к проведению Общего собрания акционеров банка, в частности, должны соблюдаться следующие правила:

  • Банк направляет акционерам сообщение о проведении Общего собрания акционеров банка, а также размещает его на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ​сеть Интернет) не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а в случае если повестка дня Общего собрания акционеров банка содержит вопрос о реорганизации банка – ​не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения с предоставлением доступа к материалам Общего собрания акционеров банка, предоставляя акционерам достаточное количество времени для подготовки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров банка; в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета банка, а также вопрос о реорганизации банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, банк уведомляет лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров банка и зарегистрированных в реестре акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров банка не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения;
  • Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, банк может предоставлять материалы и бюллетени для голосования на русском и английском языках;
  • Банк раскрывает информацию о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров банка, не менее чем за 7 дней до ее наступления;
  • В период подготовки к Общему собранию акционеров банка акционеры имеют возможность задать вопросы, направив их на адрес электронной почты Корпоративного секретаря cs@mkb.ru;
  • Общие собрания акционеров банка проводятся в г. Москве, а место и время проведения выбирается с учетом количественного состава акционеров и возможности личного присутствия на них всех акционеров банка;
  • Каждый акционер имеет возможность принять участие в Общем собрании акционеров банка, проводимом в форме совместного присутствия, реализуя право голоса удобным для него способом: направляя бюллетень для голосования по почте или лично участвуя;
  • Информация, предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров банка, а также порядок ее предоставления позволяют акционерам получить полное представление о деятельности банка и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров банка.

Общие собрания акционеров в 2019 году

27 мая 2019 года было проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

  • Об утверждении годового отчета банка за 2018 год.
  • Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2018 год.
  • О распределении прибыли по результатам работы банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
  • Об утверждении аудиторов банка.
  • Об определении количественного состава Наблюдательного совета банка.
  • Об избрании членов Наблюдательного совета банка.
  • Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета банка.
  • Об избрании членов Ревизионной комиссии банка.
  • Об утверждении изменений и дополнений в Устав банка.
  • Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров банка.
  • Об утверждении Положения о Наблюдательном совете банка.
  • Об одобрении вступления банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).
Кворум Общих собраний акционеров в 2017–2019 гг.
Кворум Общих собраний акционеров в 2017–2019 гг.

Дивидендная политика

Подход Наблюдательного совета банка к выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты определены в Положении о Дивидендной политике банка.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и порядке их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Общим собранием акционеров банка с учетом рекомендаций Наблюдательного совета банка.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли банка и распределяются среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Наблюдательный совет банка при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров банка размера дивидендов (в расчете на одну акцию) и соответствующей доли чистой прибыли банка, направляемой на дивидендные выплаты, исходит из того, что сумма средств, направляемая на дивидендные выплаты, должна составлять не менее 10% чистой прибыли банка, определяемой на основе финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с РСБУ.

Дивидендная история

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» от 27 мая 2019 года было принято решение направить для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка 2 978 768 085,26 рублей.

Чистая прибыль по итогам 2018 года за вычетом суммы, направленной на выплату дивидендов, была оставлена в распоряжении банка. По итогам предыдущих лет были приняты решения не выплачивать дивиденды.

  • 2019 год: выплата дивидендов по итогам 2018 года.
  • 2018 год: решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.
  • 2017 год: решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.
  • 2016 год: решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.
  • 2015 год: решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.
  • 2014 год: решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.

Регистратор

В целях обеспечения надежной защиты прав собственности акционеров на акции реестродержателем акционеров банка является независимый регистратор. С декабря 2016 года регистратором банка является АО «НРК — Р. О. С. Т.» (прежнее наименование АО «Регистратор Р. О. С. Т.»), в обязанности которого входит также исполнение функций счетной комиссии.