Система вознаграждения членов Наблюдательного совета

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета банка определяется в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета банка (далее – ​Положение о вознаграждениях и компенсациях), утвержденным годовым Общим собранием акционеров банка 14 июня 2018 года.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Наблюдательного совета банка предусматривает выплату отдельным членам Наблюдательного совета банка вознаграждения, а также возмещение им обоснованных расходов, понесенных в процессе выполнения ими обязанностей.

Вознаграждение за выполнение обязанностей членов Наблюдательного совета банка выплачивается:

  • Членам Наблюдательного совета банка, являющимся независимыми директорами, в соответствии с критериями, определенными в Уставе банка и в Кодексе корпоративного управления банка;
  • Членам Наблюдательного совета банка, не являющимся работниками или членами органов управления юридических лиц, входящих в группу лиц банка.

Сумма годового вознаграждения состоит из базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей.

Совокупный размер годового вознаграждения, выплачиваемого члену Наблюдательного совета банка, не может превышать 325 000 (Трехсот двадцати пяти тысяч) долларов США.

Сумма вознаграждения члена Наблюдательного совета банка за квартал может быть уменьшена на:

  • 10%, в случае если он не участвовал в 25% (включительно) заседаний и заочных голосований Наблюдательного совета банка за прошедший квартал;
  • 30%, в случае если он не участвовал в более чем 25% и менее чем 50% (включительно) заседаний и заочных голосований Наблюдательного совета банка за прошедший квартал;
  • 50%, в случае если он не участвовал в более чем 50% заседаний и менее чем 75% (включительно) заседаний и заочных голосований Наблюдательного совета банка за прошедший квартал;
  • 75%, в случае если он не участвовал в более чем 75% заседаний и заочных голосований Наблюдательного совета банка за прошедший квартал.

Общая сумма вознаграждения членов Наблюдательного совета за 2019 год составила 98 084 636,75 руб.

Членам Наблюдательного совета компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Наблюдательного совета, в размере фактических расходов, подтвержденных первичными учетными документами. В 2019 году членам Наблюдательного совета банка было компенсировано 190 124,33 руб.

Динамика размера вознаграждений членов Наблюдательного совета банка за 2017–2019 годы (руб.)
Динамика размера вознаграждений членов Наблюдательного совета банка за 2017–2019 годы ( руб. )
Расчет годового вознаграждения членов Наблюдательного совета:
Базовое вознаграждение
Годовое базовое вознаграждение члена Наблюдательного совета 100 000 (Сто тысяч) долларов США
Дополнительное вознаграждение
Председатель Наблюдательного совета банка 170 000 (Сто семьдесят тысяч) долларов США
Член комитета Наблюдательного совета банка 15 000 (Пятнадцать тысяч) долларов США за каждый комитет
Председатель комитета Наблюдательного совета банка 25 000 (Двадцать пять тысяч) долларов США за каждый комитет
Главный независимый неисполнительный директор 100 000 (Сто тысяч) долларов США
Сведения об индивидуальных вознаграждениях членов Наблюдательного совета банка
Директор Сведения о членстве и председательстве в комитетах Наблюдательного совета В долларах США за 2019 год
Исполнительные директора
Владимир Александрович Чубарь Член Комитета по стратегии и рынкам капитала -
Алексей Анатольевич Степаненко - -
Неисполнительные директора
Роман Иванович Авдеев Член Комитета по стратегии и рынкам капитала -
Томас Гюнтер Грассе Член Комитета по аудиту и рискам
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала
185 714,29 (до налогообложения)
130 000,00 (после налогообложения)
Сергей Юрьевич Менжинский Член Комитета по стратегии и рынкам капитала -
Независимые директора
Уильям Форрестер Оуэнс Председатель Наблюдательного совета
Председатель Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала
442 857,14 (до налогообложения)
310 000,00 (после налогообложения)
Эндрю Серджио Газитуа Главный независимый неисполнительный директор
Член Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям
Председатель Комитета по стратегии и рынкам капитала
342 857,14 (до налогообложения)

240 000,00 (после налогообложения)
Андреас Клинген Член Комитета по аудиту и рискам
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала
185 714,29 (до налогообложения)
130 000,00 (после налогообложения)
Илкка Сеппо Салонен Председатель Комитета по аудиту и рискам
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала
200 000,00 (до налогообложения)
140 000,00 (после налогообложения)
Лорд Дарсбери (Питер) Член Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала
185 714,29 (до налогообложения)

130 000,00 (после налогообложения)
ИТОГО 1 542 857,14 (до налогообложения)
1 080 000,00 (после налогообложения)
(98 084 636,75 руб. до налогообложения)